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江蘇陽光股份有限公司 2015年年度股東大會決議公告

作者:168光伏網 時間:2019-05-22 19:55 來源:光伏網

北京赛车pk10平台源码 www.rofzv.icu (二)股東大會召開的地點:江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈19樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,公司董事長陳麗芬女士主持本次會議?;嵋檎倏氨砭齜絞椒稀豆痙ā酚搿豆菊魯獺返墓娑?。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席6人,董事王洪明先生、陸克平先生、劉玉林先生因公出差,未出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書徐偉民先生出席本次會議;財務總監徐霞女士列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:公司2015年度董事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:公司2015年度財務決算報告

審議結果:通過

表決情況:

3、議案名稱:公司獨立董事2015年度述職報告

審議結果:通過

表決情況:

4、議案名稱:公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案

審議結果:通過

表決情況:

5、議案名稱:公司2015年年度報告全文及摘要

審議結果:通過

表決情況:

6、議案名稱:關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務和內控審計機構的議案

審議結果:通過

表決情況:

7、議案名稱:關于公司董事、監事2015年度報酬的議案

審議結果:通過

表決情況:

8、議案名稱:關于調整獨立董事津貼的議案

審議結果:通過

表決情況:

9、議案名稱:關于公司與關聯方江蘇陽光服飾有限公司2016年度日常關聯交易預計情況的議案

審議結果:通過

表決情況:

10、議案名稱:關于公司2016年度日常關聯交易預計情況的議案

審議結果:通過

表決情況:

11、議案名稱:公司2015年度監事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

審議通過的上述議案10為關聯交易議案,公司控股股東江蘇陽光集團有限公司,持有公司股份150,663,362股,持股數占公司總股本的8.448%;陳麗芬持有公司股份148,181,020股,持股數占公司總股本的8.309%;陸宇持有公司股份144,300,000股,持股數占公司總股本的8.092%;孫寧玲持有公司股份91,648,980股,持股數占公司總股本的5.139%。對本關聯議案已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:江蘇世紀同仁律師事務所

律師:許成寶、陳曉玲

2、律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

江蘇陽光股份有限公司

2016年5月11日

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(責任編輯:168太陽能光伏網) 有限公司 年度 股東大會 股份 2015年 決議 江蘇陽光

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