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[關聯交易]特變電工:為控股子公司特變電工新疆硅業有限公司提供擔保暨關聯交易的公告

作者:168光伏網 時間:2019-05-24 12:37 來源:光伏網

北京赛车pk10平台源码 www.rofzv.icu [關聯交易]特變電工:為控股子公司特變電工新疆硅業有限公司提供擔保暨關聯交易的公告

時間:2012年06月21日 21:02:19 中財網

[關聯交易]特變電工:為控股子公司特變電工新疆硅業有限公司提供擔保暨關聯交易的公告


證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 編號:臨2012-032
特變電工股份有限公司為控股子公司
特變電工新疆硅業有限公司提供擔保暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示
● 被擔保人名稱:公司控股子公司特變電工新疆硅業有限公司(以下簡稱硅業
公司)
● 本次擔保金額及為其擔保累計金額:本次擔保金額為6億元,公司為硅業公
司擔保發生額累計4.9375億元(不含本次擔保)。

● 本次是否有反擔保:無
● 對外擔保累計金額:截止2012年6月18日,公司對外擔保余額為68,275
萬元。

● 對外擔保逾期的累計金額:公司無擔保逾期。

●公司第一大股東新疆特變電工集團有限公司(以下簡稱特變集團)持有硅業公
司10.13%的股權,公司第二大股東新疆宏聯創業投資有限公司(以下簡稱新疆
宏聯)持有硅業公司4.51%的股權,特變集團、新疆宏聯是公司的關聯法人。本
次公司為硅業公司提供擔保,構成了公司的關聯交易。

●本次擔保對公司的影響:本次擔保有利于硅業公司北京赛车pk10平台源码產業循環經濟建設項目
建設,保障硅業公司可持續發展。

一、擔保情況概述
1、擔保概述

硅業公司是公司的控股子公司,公司持有硅業公司84.51%的股權。為了保
障硅業公司北京赛车pk10平台源码產業循環經濟建設項目——1.2萬噸多晶硅建設項目順利建設,
硅業公司向中國工商銀行股份有限公司新疆分行申請6億元項目貸款,貸款期限


不超過10年,貸款利率為銀行同期貸款基準利率,公司為該筆貸款提供擔保。

截至2011年12月31日,硅業公司資產負債率為59.42%。

截止2012年6月18日,公司對外擔保余額為68,275萬元,均為對子公司
的擔保,占公司2011年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的5.31%,
增加公司對硅業公司的擔保后,公司對外擔保總額為128,275萬元,占公司2011
年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的9.98%。

2、關聯關系
根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》,公司第一大股東特變
集團持有硅業公司10.13%的股權,公司第二大股東新疆宏聯持有硅業公司4.51%
的股權,特變集團、新疆宏聯是公司的關聯法人。本次公司為硅業公司提供擔保
構成了公司的關聯交易。

3、董事會審議情況
2012年6月21日公司以通訊表決方式召開了公司2012年第五次臨時董事
會會議,應參會董事11人,實際收到有效表決票11份?;嵋檣笠橥ü恕豆?br /> 為控股子公司特變電工新疆硅業有限公司提供擔保的議案》,該項議案同意票6
票,反對票0票,棄權票0票,關聯董事張新、葉軍、陳偉林、李邊區、郭俊香
回避表決。

上述議案尚需提交公司2012年第三次臨時股東大會審議通過。

二、關聯方介紹
1、特變集團:
住所:烏魯木齊市高新街230號
法定代表人:陳偉林
注冊資本:7,500萬元
公司類型:有限責任公司
主要經營范圍:一般經營項目(國家法律法規有專項審批規定的項目除外):
貨物與技術的進出口業務;經濟信息咨詢服務;投資業務;變壓器配件;金屬鑄
件等的生產、銷售等。

特變集團是公司的第一大股東,是公司的關聯法人,特變集團持有硅業公司
10.13%的股權。


2、新疆宏聯:


住所:烏魯木齊經濟技術開發區口岸路34號507室
法定代表人:孟慶榮
注冊資本:7,703萬元
公司類型:有限責任公司
主要經營范圍:一般經營項目:實業投資,投資者管理咨詢,貨物與技術的
進出口業務;商務咨詢等。

新疆宏聯是公司的第二大股東,是公司的關聯法人,新疆宏聯持有硅業公司
4.51%的股權。

三、被擔保人基本情況
公司名稱:特變電工新疆硅業有限公司
住所:烏魯木齊市昆明路158號野馬大廈七層
法定代表人:張新
注冊資本:285,920萬元
主要經營范圍:硅及相關高純材料的生產、銷售及相關技術的研發;多晶硅
生產相關的化工副產物的生產及銷售等。

公司持有硅業公司84.51%的股權,是其第一大股東。公司第一大股東特變
集團持有其10.13%的股權,公司第二大股東新疆宏聯持有其4.51%的股權。

截至2011年12月31日,硅業公司資產689,551.74萬元,凈資產279,822.85
萬元,負債409,728.89萬元,2011年實現營業收入336,942.41萬元,實現凈利
潤11,517.93萬元。

截至2011年12月31日,硅業公司資產負債率為59.42%。

四、擔保主要內容
硅業公司向中國工商銀行股份有限公司新疆分行申請6億元光伏產業循環
經濟建設項目——1.2萬噸多晶硅建設項目貸款提供擔保,貸款期限不超過10
年,貸款利率為銀行同期貸款基準利率,公司為硅業公司上述銀行貸款提供擔保。

目前擔保協議尚未簽署。



五、獨立董事意見


公司獨立董事對本次公司關聯交易事項進行了事前確認,并發表了獨立意
見,認為:公司為特變電工新疆硅業有限公司(以下簡稱硅業公司)擔保有利于
硅業公司光伏產業循環經濟建設項目建設,保障硅業公司可持續發展。在該議案
進行表決時,關聯董事回避表決,關聯交易表決程序符合《公司法》、《上海證券
交易所上市公司關聯交易實施指引》等相關法律、法規與《公司章程》的規定,
未損害公司利益。

六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截止2012年6月18日,公司對外擔保余額為68,275萬元,均為對子公司
的擔保,占公司2011年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的5.31%,
增加公司對硅業公司的擔保后,公司對外擔保總額為128,275萬元,占公司2011
年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的9.98%。

公司無逾期擔保。

七、該擔保對公司的影響
本次公司為硅業公司提供擔保,有利于硅業公司光伏產業循環經濟建設項目
建設,保障硅業公司可持續發展,未損害公司利益。

八、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司2012年第五次臨時董事會會議決議。


2、特變電工新疆硅業有限公司2011年度財務報表。

3、特變電工新疆硅業有限公司營業執照復印件。

特變電工股份有限公司
2012年6月21日


  中財網



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(責任編輯:168太陽能光伏網)

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